주식회사 한울반도체 주주총회 소집공고

(제7기 정기주주총회)

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

 

당사는 상법 제363조와 당사 정관 제19 조에 의하여 제7기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

- 아               래 -

 

1. 일 시 : 2026년 03월 31일(화) 오전 09시 00분

 

2. 장 소 : 경기도 군포시 고산로166, SK벤티움 102동 2층 대회의실

 

3. 회의 목적 사항

가. 보고 사항

     - 감사의 감사보고,

     - 영업보고

     - 내부회계관리제도 운영실태 보고,

 

나. 부의 안건

제1호 의안 : 제7기(2025.01.01~2025.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

 

제2호 의안 : 주식(액면) 병합 승인의 건

 

제3호 의안 : 정관일부 변경의 건

   - 제3-1호 의안: 정관 제6조 일주의금액 변경의 건(액면병합)

   - 제3-2호 의안: 정관 제10조 신주인수권 변경의 건

   - 제3-3호 의안: 정관 제10조의5 자기주식의 보유 또는 처분 변경의 건

   - 제3-4호 의안: 정관 제20조 소집지 및 개최 방식 변경의 건

   - 제3-5호 의안: 정관 제26조 의결권의 대리행사 변경의 건

   - 제3-6호 의안: 정관 제29조 이사 및 감사의 수 변경의 건

   - 제3-7호 의안: 정관 제34조의2 이사의 의무 변경의 건

   - 제3-8호 의안: 정관 제35조 감사의 의무 변경의 건

   - 제3-9호 의안: 정관 제40조의2 이사 및 감사의 책임감경 변경의 건

 

제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

 

제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

 

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점 및 하나은행 증권대행부에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시길 바랍니다.

 

5. 의결권 행사에 관한 사항

당사 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다.  따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사 표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거하여 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

 

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증(외국인의 경우 투자 등록증) 지참

- 대리행사 : 위임장, 대리인의 신분증

 

2026년 03월 16일

 

주식회사 한울반도체

대표이사 김 백 산 (직인생략)