주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 당사 정관 제19 조에 의하여 제8기 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아               래 -

1. 일 시 : 2026년 08월 12일(수) 오전 09시 00분

2. 장 소 : 경기도 군포시 고산로166, SK벤티움 102동 2층 대회의실

3. 회의 목적 사항

가. 보고 사항
   - 감사의 감사보고

나. 부의 안건
   제1호 의안 : 정관일부 변경의 건
    - 제1-1호 의안 : 정관 제2조 목적 변경의 건
 

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점 및 하나은행 증권대행부에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시길 바랍니다.
 

5. 의결권 행사에 관한 사항
당사 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다.  따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사 표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거하여 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.
 

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증(외국인의 경우 투자 등록증) 지참

- 대리행사 : 위임장, 대리인의 신분증

2026년 07월 28일

주식회사 한울반도체
대표이사 김 백 산 (직인생략)